贵州兴义警方成功侦破“两卡”集群案
中新网贵州兴义7月8日电 （邹颖颖 张伟）记者8日从贵州兴义警方处获悉，兴义警方历经4个月艰苦侦查、昼夜鏖战，日前将最后一名犯罪嫌疑人抓捕归案，宣告“两卡”集群案件告破。警方成功打掉的1个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，逮捕12人，取保候审5人，移送审查起诉17人，带破电信网络诈骗案12起，查明涉案流水6800余万元。
在电信网络诈骗中有“跑分”“水房”“卡农”等术语。“跑分”顾名思义，“分”就是钱，这个“跑”就是让钱跑起来；“卡农”则是指给犯罪分子提供银行卡能让大量资金“跑起来”的犯罪嫌疑人；“水房”则是拿到赃款后快速拆箱洗钱的犯罪嫌疑人。
2022年2月7日，兴义市公安局清水河派出所接到银行推送的辖区“两卡”人员邓某线索，并迅速将其控制，带回派出所。经审讯，邓某承认在朋友古某林的邀约下，主动提供自己的银行卡给其“跑分”。随后，办案民警在兴义市将古某林抓获，进而将其交代的同伙古某虎、王某飞、余某恩等7人抓获。
围绕古某虎这条“跑分链”，兴义市公安局深入挖掘发现，古某虎及同伙竟然只是这个洗钱犯罪团伙的冰山一角。
经审讯，古某虎交代了犯罪事实：2021年1月至6月期间，其经杨某照引荐，参与到福建籍男子阿明组织的洗钱犯罪活动中，在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下，依然使用银行卡和手机等工具通过网上操作的方式，转移国外非法犯罪资金6800余万元。为更好协助阿明洗钱，古某虎发动身边的亲朋好友变身“卡农”，有效避免了陌生人之间的“黑吃黑”。
经警方缜密侦查，锁定阿明为福建人马某明。2022年3月7日，办案民警在福建警方的配合下，成功将马某明带回兴义市公安局。
办案民警表示，马某明交待他的上线叫阿辉，是该洗钱犯罪团伙在国内的头目。“这人很谨慎，与下线联系都不使用电话、微信的，利用一个叫‘飞机’的国外平台进行联系，且要求下线去取款时，使用的银行卡、账户等都是他人的。”
此时因毫无线索，案件一度陷入困境。在反复梳理线索后，1个注册了100多个微信号的电话号码进入了办案民警的视线。通过对该线索层层追踪，加之马某明等人的辨认，警方最终成功锁定了犯罪嫌疑人陈某辉，并立即将其列为网上在逃人员。
在福建警方的配合下，兴义警方最终将陈某辉抓捕归案。在警方的多番劝说和亲情的感召下，陈某辉最终交代了其在2021年1月至6月的半年时间里，与境外犯罪人员达成合作意愿，在国内组织马某明等人帮助操作转移非法资金的犯罪事实。至此，涉案人数多、犯罪事实多、调查取证难、证据固定难的“两卡”集群案告破。（完）
